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我司新制定监事会议事规矩

日期:2018-01-06 18:39 浏览:
  三门峡金川新材料科技股份有限公司监事会议事规矩第一章       总  则第一条        为进一步标准三门峡金川新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会的议事方法和表决程序,促进监事和监事会有效地实施监督责任,完善公司法人管理结构,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司管理原则》等有关规矩,制定本规矩。
  
  第二条        监事会对股东大会担任并陈述作业,对公司财务以及公司董事、高档管理人员实施责任的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
  
  第三条        监事会设监事会办公室,处理监事会日常业务。
  
  监事会主席兼任监事会办公室担任人,保管监事会印章。监事会主席能够要求公司证券业务代表或许其他人员帮忙其处理监事会日常业务。
  
  第二章       监事会会议的招集和举办第四条        监事会会议分为定时会议和暂时会议。
  
  第五条        监事会定时会议应当每六个月举办一次,由监事会主席担任招集。
  
  第六条        呈现下列状况之一的,监事会应当在十日内举办暂时会议。
  
  (一)     任何监事提议举办时;(二)     股东大会、董事会会议经过了违反法令、法规、规章的各种规矩和要求、公司章程、公司股东大会抉择和其他有关规矩的抉择时;(三)     董事和高档管理人员的不妥行为可能给公司构成严重损害或许在市场中构成恶劣影响时;(四)     公司、董事、监事、高档管理人员被股东提起诉讼时;(五)     法令、法规、标准性文件及《公司章程》规矩的其他景象。
  
  第七条        在宣布举办监事会定时会议的告诉之前,监事会办公室应当向整体监事搜集会议提案。在搜集提案时,监事会办公室应当阐明监事会重在对公司标准运作和董事、高档管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的抉择计划。
  
  第八条        监事提议举办监事会暂时会议的,应当经过监事会办公室或许直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:(一)     提议监事的名字;(二)     提议理由或许提议所根据的客观事由;(三)     提议会议举办的时刻或许时限、地址和方法;(四)     清晰和详细的提案;(五)     提议监事的联络方法和提议日期等。
  
  在监事会办公室或许监事会主席收到监事的书面提议后三日内,监事会办公室应当宣布举办监事会暂时会议的告诉。
  
  第九条        监事会会议由监事会主席招集和掌管;监事会主席不能实施职务或许不实施职务的,由半数以上监事共同推举一名监事招集和掌管。
  
  第十条        举办监事会定时会议和暂时会议,监事会办公室应当别离提早10日和2日将盖有监事会印章的书面会议告诉,经过直接送达、传真、电子邮件或许其他方法,提交整体监事。非直接送达的,还应当经过电话进行承认并做相应记载。
  
  状况紧迫,需求赶快举办监事会暂时会议的,能够随时经过口头或许电话等方法宣布会议告诉,但招集人应当在会议上作出阐明。
  
  第十一条  监事会会议告诉应当至少包含以下内容:(一)     会议的时刻、地址、会议期限;(二)     拟审议的事项(会议提案);(三)     会议招集人和掌管人、暂时会议的提议人及其书面提议;(四)     监事表决所必需的会议材料;(五)     监事应当亲身到会会议的要求;(六)     联络人和联络方法。
  
  口头会议告诉至少应包含上述第(一)、(二)项内容,以及状况紧迫需求赶快举办监事会暂时会议的阐明。
  
  第十二条  监事会会议应当以现场方法举办。
  
  紧迫状况下,监事会会议能够通讯方法进行表决,但监事会招集人(会议掌管人)应当向与会监事阐明详细的紧迫状况。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面定见和投票意向在签字承认后传真至件监事会办公室。监事不应当只写明投票定见而不表达其书面定见或许投票理由。
  
  第十三条  监事会会议应当有过半数的监事到会方可举办。
  
  董事会秘书和证券业务代表应当列席监事会会议。
  
  第十四条  根据实施责任的需求,监事会经协商一致,能够延聘外部审计组织或咨询组织,费用由公司承担。
  
  第三章       监事会会议审议程序及抉择第十五条  会议掌管人应当提请与会监事对各项提案宣布清晰的定见。
  
  第十六条  会议掌管人应当依据监事的提议,要求董事、高档管理人员、公司其他职工或许相关中介组织业务人员到会承受质询。
  
  第十七条  监事会会议的表决实施一人一票,以记名和书面等方法进行。
  
  第十八条  监事的表决意向分为赞同、对立和放弃。与会监事应当从上述意向中挑选其一,未做挑选或许同时挑选两个以上意向的,会议掌管人应当要求该监事从头挑选,拒不挑选的,视为放弃;半途脱离会场不回而未做挑选的,视为放弃。
  
  第十九条  监事会的抉择,应当由整体监事过半数赞同经过。
  
  第二十条  举办监事会会议,能够视需求进行全程录音。
  
  第二十一条        监事会办公室作业人员应当对现场会议做好记载。会议记载应当包含以下内容:(一)         会议届次和举办的时刻、地址、方法;(二)         会议告诉的宣布状况;(三)         会议招集人和掌管人;(四)         会议到会状况;(五)         会议审议的提案、每位监事对有关事项的讲话关键和首要定见、对提案的表决意向;(六)         每项提案的表决方法和表决成果(阐明详细的赞同、对立、放弃票数);(七)         与会监事以为应当记载的其他事项。
  
  关于通讯方法举办的监事会会议,监事会办公室应当参照上述规矩,收拾会议记载。
  
  第二十二条        监事会会议选用现场方式的,监事会日常作业组织应依据统计的表决成果构成会议抉择。若无特殊状况,会议抉择应由与会监事在会议结束之前当场签署。会议记载中应当记载监事未在会议抉择上签字的状况。
  
  第二十三条        监事会会议选用非现场方式的,监事会日常作业组织能够在会议结束后三日内将会议记载收拾结束并构成会议抉择,并将会议记载和抉择送达到会会议的监事。监事应在收到会议记载和抉择后在会议记载和抉择上签字,并在三日内将会议记载和抉择送交监事会日常作业组织。
  
  第二十四条        若监事对会议记载和抉择有任何定见或贰言,可不予签字,但应将其书面阐明在三日内送交监事会日常作业组织。必要时,监事能够宣布揭露声明。
  
  若确属监事会日常作业组织作业人员记载过错或遗失,记载人员应做出修改,监事应在修改后的会议记载和抉择上签名。
  
  监事既不按前款规矩进行签字承认,又不对其不同定见作出书面阐明或宣布揭露声明的,视为完全赞同会议记载的内容。
  
  第二十五条        监事应当催促有关人员履行监事会抉择。监事会主席应当在今后的监事会会议上通报现已构成的抉择的履行状况。
  
  第二十六条        监事会会议档案,包含会议告诉和会议材料、会议报到薄、会议录音材料、表决票、经与会监事签字承认的会议记载、抉择布告等,由监事会主席指定专人担任保管。
  
  监事会会议材料的保存期限为十年以上。
  
  第四章       附  则第二十七条        除非有特别阐明,本规矩所使用的术语与《公司章程》中该等术语的意义相同。
  
  第二十八条        本规矩未尽事宜,参照本公司《董事会议事规矩》有关规矩履行。
  
  第二十九条        本规矩自经股东大会抉择经过且《公司章程》收效之日起收效,并作为《公司章程》的附件。
  
  第三十条 本规矩由监事会解释。


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